Бухгалтеры и аудиторы должны будут сообщать о сомнительных сделках по новым правилам

Новости налогообложения, бухучета, кадрового дела и связанных с этим событий. Только самое важное, нужное и интересное!
Ответить
Аватара пользователя
Мария
Модератор
Сообщения: 472
Зарегистрирован: 16 май 2020, 15:45

Бухгалтеры и аудиторы должны будут сообщать о сомнительных сделках по новым правилам

Сообщение Мария » 17 апр 2021, 20:15

Если бухгалтер, аудитор, адвокат или нотариус понимает, что коммерческая сделка или финансовая операция носит сомнительный характер, как говорится, "с душком", то он должен сообщить о ней в Росфинмониторинг. Собственно, так было и раньше. Только теперь это нужно будет делать по новым, ужесточившимся правилам. Постановления Правительства от 09.04.2021 № 569 было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 15 апреля, и через 10 дней оно вступит в силу.

Что поменялось. После вступления постановления в силу подобного рода информацию нельзя будет передавать через адвокатские или нотариальные палаты, то есть через третьих лиц. Только лично. В общем, даже если хочешь сообщить о финансовых махинациях, изволь обеспечить защиту персональных данных в соответствии с российским законодательством.

Если такого рода сообщение не получается передать через личный кабинет Росфинмониторинга, то его надлежит отправить на оптическом (кто-то еще использует диски СD-RW?) или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма. Сделать это можно, нанеся личный визит в службу, или отправить заказным письмом.

Осталось без изменений. Информация о реализации сомнительной сделки должны быть сообщена в Росфинмониторинг в течение 3 дней после выявления подобной сделки.

В сообщении должна быть информация о клиенте, виде сделке, дате и условиях ее совершения. Кроме того, должны быть обоснованы подозрения, послужившие основанием бухгалтеру, аудитору и др. полагать, что сделка осуществляется, чтобы легализовать доходы, полученные преступным путем, или для финансирования терроризма.
https://zen.yandex.ru/media/buhot4etru/ ... 14a28a14fd

Ответить